- Скелети в шафі
- Угода гладка як шовк
- Шовковий шлях на Кариби
- Чи не пільгову позику
- Знайомство з таємничою людиною
Boeing 737 авіакомпанії SilkWay вилітає з Гонконгу в 1999 році. Фото: Wilco Вантажний авіаперевізник, який належить компанії з тісними зв'язками в правлячій сім'ї Алієвих, зміг роздобути кілька вигідних контрактів від збройних сил США, про що свідчать документи, отримані в 2016 році за запитом журналіста Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) на підставі Закону про свободу інформації.
Всього Silk Way уклала c транспортним командуванням Міноборони США контрактів на суму понад 400 мільйонів доларів за 10 років, частково завдяки забезпеченню позики на 420 мільйонів доларів Експортно-імпортним банком США. Ця позика дозволив перевізнику купити три вантажних Boeing.
На частку авіакомпанії випало кілька скандалів. У липні болгарський сайт Trud опублікував витік листування між Болгарією і Азербайджаном, яка підтверджує, що Silk Way використовувала щонайменше 350 дипломатичних рейсів для таємницею транспортування «сотень тонн зброї» в зони бойових дій на Близькому Сході та інших регіонів у період з 2014 по 2017 рік.
Boeing це не бентежило, а її партнерство з Silk Way продовжувало розвиватися. У квітні 2017 року сторони підписали контракт вартістю мільярд доларів - азербайджанський перевізник купив 10 нових Boeing 737 MAX. Цей контракт не включає будь-яких позик з боку США, а джерело фінансування угоди залишається невідомим.
У жовтні представники авіакомпанії оголосили , Що Silk Way планує купити ще два вантажних Boeing 747-8, і знову не оприлюднювали подробиці угоди. Silk Way не відповіла на запит журналістів про коментарі. Boeing Corporation також не захотіла пролити світло на ситуацію. «Ми не обговорюємо умови контрактів з нашими клієнтами», - заявила представниця Boeing Олена Александрова.
Раніше ні інформація про позику, ні подробиці співпраці Пентагону і Silk Way, яке сходить до 2005 року, ніде не публікувалися. Повітряний флот Silk Way продовжує зростати. І хоча останні журналістські відкриття когось здивують, здається, що в світі дійсно немає нічого неможливого.
Скелети в шафі
Авіакомпанія належить Silk Way Group, яка колись була тісно пов'язана з правлячою в Азербайджані сім'єю Алієва (яка використовувала літаки авіакомпанії для приватних рейсів). Користуючись прихильністю впливових партнерів, компанія отримувала вигідні держконтракти.
Інформація, яку журналісти отримали по Закону про вільний доступ до інформації, показує, що Silk Way Airlines намагалася приховати особистості своїх власників, щоб підвищити шанси на отримання дорогих американських позик і військових контрактів.
Причиною скритності може бути несприятлива статистика корупційних злочинів і порушень прав людини в Азербайджані. Країна знаходиться на 122-му з 180 місць в списку країн по сприйняттю корупції Transparency International. У той же час сім'ї президента Ільхама Алієва належать розкішні об'єкти нерухомості по всьому світу вартістю більше 140 мільйонів доларів .
« панамські документи »і інші публікації вказують на те, що сім'я президента бере участь практично у всіх секторах економіки країни - від готельного бізнесу до гірничодобувної промисловості і банківського сектора .
«Silk Way була головним партнером на маршруті Азербайджан - Центральна Азія, який використовувався для доставки третини всіх боєприпасів несмертельної дії [в Афганістан]», - пояснює Меттью Бриза, який був послом США в Азербайджані в 2010-2011 роках.
«Американські військові справедливо зосередилися на термінових операційно-логістичних потреби», - пояснив колишній посол, додавши, що демократичні цінності залишаються життєво важливими для США, але повинні бути збалансовані з іншими потребами.
Однак правозахисники - експерти по Азербайджану впевнені, що рішення про співпрацю з Silk Way було недалекоглядним.
«Дилема [між просуванням демократичних цінностей і невідкладними військовими потребами] часто виставляється в такому світлі, але у зовнішньої політики США зазвичай є більш довгострокові цілі. Серед них - зміцнення верховенства закону, різноманітна економіка, більш відповідальне управління [і] демократизація », - вважає Нейт Щенкан, директор проекту Nation in Transit з американської НКО Freedom House, яка вивчає дотримання прав людини і принципів демократії по всьому світу.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв віддає свій голос під час президентських виборів в Баку, квітень 2018 року. (Фото: Vugar Amrullayev / Azertac / Reuters)
Угода гладка як шовк
Вашингтон платив великодушно. У 2014 році через Експортно-імпортний банк США (EXIM) уряд Штатів видало позику на 419,5 мільйона доларів компанії Silk Way Airlines на покупку трьох вантажних Boeing 747-8.
Операція була настільки ж спірною, як і щедрою. Згідно з угодою поруки, якби приватна Silk Way не погасила кредит, то збитки понесли б не її акціонери, а в першу чергу державний Міжнародний банк Азербайджану.
За цим послідував ще один контракт на мільярд доларів і покупка перевізником ще 10 пасажирських літаків в квітні 2017 року, плюс плани з придбання ще двох вантажних Boeing 747-8 в жовтні того ж року.
В останній угоді EXIM не брав участі, оскільки під тиском політиків, які домагалися закриття банку, різко скоротив кредитування. Забезпечення позики з боку США в 2014 році дозволило Silk Way Airlines отримати гроші за зниженою процентною ставкою, оскільки для кредитора не було ніякого ризику дефолту по кредиту, забезпеченого урядом США. Згідно з протоколом засідання ради директорів EXIM, кредитна гарантія була надана на тій підставі, що угода з Boeing забезпечить близько 2800 робочих місць для американців в Boeing, GE і Gulfstream.
Гарантія також означала, що, якщо азербайджанський держбанк не повернув би позику на покупку літаків, постраждали б американські платники податків. Кредитна гарантія дозволяла Silk Sway Airlines позичити гроші за тримісячної ставки Libor + 0,6 відсотка (LIBOR - середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами).
Практично на таких же умовах через півроку американська компанія з набагато більш високим кредитним рейтингом, General Electric Capital, отримала позику без підтримки EXIM по місячної ставки Libor + 0,5 відсотка. Іншими словами, гарантія по кредиту, яка дозволила отримати гарантоване урядом США фінансування майже за тією ж ставкою, що і General Electric Capital.
Щоб згладити хвилювання з приводу повернення грошей, EXIM заручився гарантією державного Банку Азербайджану про те, що той візьме на себе зобов'язання по поверненню кредиту, якщо Silk Way не зможе цього зробити.
«Співробітники вважають, що фінансовий стан Silk Way ще не досить сприятливі для обґрунтування фінансування таких масштабів, і тому Міжнародний банк Азербайджану теж виступає гарантом трансакції і стане головним джерелом повернення грошей», - йдеться в протоколі засідання ради директорів EXIM за червень 2014 року.
Ці відкриття викликали жах у антикорупційних активістів, які стурбовані тим, що азербайджанські платники податків могли спонсорувати приватну компанію, тісно пов'язану з правителями країни, за підтримки американського урядового органу.
(Азербайджанський банк виявився також замішаний в корупційній схемі «Азербайджанський ландромат» , Яка викачала близько 3 мільярдів доларів з країни через різні компанії-пустушки.)
Як пояснює Щенкан з Feedom House: «Зазвичай Сполучені Штати не так бачать співпрацю з країнами-партнерами та союзниками ... Так якщо не EXIM, то хтось повинен був звернути на це увагу і зрозуміти, чи хочемо ми підписуватися на це». «З нашого боку Азербайджану, де політична і економічна влада належить одній родині, яка використовує державні інститути для підтримки своїх проектів, очевидний конфлікт інтересів», - уклав правозахисник.
Примітно, що всього за кілька місяців до трансакції EXIM в 2014 році уряд Азербайджану зробило безпрецедентну заяву про те, що в Міжнародний банк Азербайджану буде вкладено 500 мільйонів доларів, на що схвально звернув увагу рада директорів EXIM до підтвердження трансакції.
Міжнародний банк Азербайджану в кінці кінців не виявився надійним гарантом. Дві девальвації в 2015 році в поєднанні з падінням цін на нафту негативно відбилися на банку, який не зміг виплатити 3,3 мільярда доларів за своїми зобов'язаннями, пославшись на 15-й розділ Кодексу про банкрутство США. Тоді втрутився азербайджанський уряд, перейняти в березні 2018 році 2,2 мільярда боргів банку.
До того ж до відносин з урядом США Silk Way Airlines була субпідрядником канадського Міноборони, збройних сил Німеччини і французької армії. Уряд США не змогло уточнити, яка саме сума з 400 мільйонів доларів була передана Silk Way Airlines, оскільки містило контракти з генеральними підрядниками, а не з субпідрядниками.
Silk Way Airlines укладає угоди з іноземними урядами. Натисніть, щоб збільшити. (Фото: Edin Pasovic / OCCRP)
Про зв'язки Silk Way з правлячої сім'єю Азербайджану широко відомо. У 2010 році розслідування Radio Free Europe встановило, що молодша дочка президента Арзу Алієва була однією з трьох власників Silk Way Bank - фінансового підрозділу Silk Way Holding. Після того як була оприлюднена ця інформація, представниця президента наполягла на праві Алієвої бути незалежною бізнес-леді.
За даними щорічного звіту Silk Way Bank за 2017 рік, ні у сім'ї Алієва, ні у Silk Way Group в даний час немає часткою в банку.
Silk Way Holding, який на сайті організації також називається Silk Way Group, - конгломерат, який налічує в даний час 11 компаній, включаючи авіакомпанію.
До червня 2017 року холдинг налічував 14 компаній, включаючи Silk Way Bank (чия назва пропало з сайту після того, як стало відомо про поточний журналістському розслідуванні).
Протягом багатьох років група компаній Silk Way, яка включає Silk Way Airlines, Silk Way Construction і Silk Way Insurance, серед іншого контролювала значну частину авіаційного сектора в Азербайджані. Авіакомпанія була настільки впливовою, що в 2014 році її американський конкурент Kalitta Air висловила протест проти запиту Silk Way West Airlines до Мінтранспорту США про видачу дозволу на транспортне обслуговування на тій підставі, що «Азербайджан не є відкритим і конкурентним ринком для американських перевізників, якщо тільки вони не уклали контракт з Silk Way ».
В запереченні Kalitta стверджується, що «Silk Way позиціонує себе як контролера всіх повітряних перевезень (по крайней мере, вантажних) в Азербайджані і за його межами» через управління, «володіння і контроль не тільки над вантажним терміналом аеропорту Баку, але і наземним обслуговуванням, кейтерингом, техобслуговуванням і ремонтом, магазинами безмитної торгівлі, ділової авіацією і вертолітним сервісом, не кажучи вже про Sheraton Baku, страхової компанії та інших об'єктах ».
Монополією в сфері повітряних перевезень Silk Way Holding багато в чому зобов'язана приватизації державного перевізника AZAL Міністерством економічного розвитку Азербайджану в 2003 році.
Процес, завдяки якому Silk Way поглинула багато колишніх державні авіакомпанії, фінансовий експерт описує як «спочатку шахрайський», оскільки він проводився таємно, без аукціонів і тендерів.
Сім'я Алієва доклала руку не тільки до авіації. Аналогічна приватизація телеком-сектора принесла президентської сім'ї близько мільярда доларів готівкою у вигляді хабарів і акцій, як свідчить більш раннє розслідування OCCRP.
Розслідування також встановило, що гроші потрапляли в руки президентської родини через різні офшорні компанії. Ці компанії дозволили Алієвим отримати контроль над золотодобувної промисловістю , телекомунікаціями і будівельним бізнесом в Азербайджані.
Що характерно, у Silk Way Holding теж є офшорна компанія - International Handling Company (IHC), яка працює в тіні і грає ключову роль у функціонуванні холдингу.
Шовковий шлях на Кариби
Найперша з відомих згадок про власність Silk Way Airlines відноситься до документа форми «AMC 207», яку Silk Way заповнила в 2006 році і копію якої журналісти отримали за запитом. Кожна авіакомпанія, яка хоче доставити вантаж військовим США, повинна заповнити цю форму.
У заявці Silk Way Airlines стверджує, що в минулому належала IHC - офшорній компанії на Британських Віргінських Островах. Компанія не представила інформації про власника IHC, незважаючи на те, що в формі є чітке питання з цього приводу. Встановити особу власника IHC не вдалося у зв'язку з діючими на Британських Віргінських Островах законами про нерозголошення.
Транспортне командування США не відповіло на питання журналістів про те, чому Silk Way Airlines отримала дозвіл доставити вантаж військовим, незважаючи на приховування кінцевого власника, тобто недотримання базового в таких випадках вимоги.
У 2007 році в іншій заяві Silk Way Airlines повідомила, що 40 відсотків компанії належать IHC, інші 60 - SW Holding, якій «ефективно управляє» громадянин Азербайджану Заур Ахундов. У цьому випадку авіакомпанія також не вказала власників IHC.
IHC пов'язана з сім'єю Алієва через свого директора Жаоуада Дбілу, який в 2016 році входив до опікунської ради Silk Way Bank. Більш того, Дбіла, як повідомляється, в минулому був довіреною особою президентської сім'ї в бізнесі.
Будучи директором Silk Way Inn c початку 2012-го і до кінця 2013 року, Дбіла успішно керував інвестиціями в інтересах сім'ї Алієвих і їх бізнес-партнерів в сусідній Грузії, згідно розслідування незалежного новинного сайту Meydan TV. У 2014 році президент Азербайджану Ільхам Алієв вручив Дбіле нагороду за «службу в цивільній авіації».
До 2015 року Дбіла очолював новий перший термінал міжнародного аеропорту Баку, як свідчать дані, оприлюднені інформаційної організацією SITA, що надає телекомунікаційні послуги в авіації.
Зв'язатися з Жаоуадом Дбілой журналістам не вдалося, незважаючи на кілька листів в Silk Way Airlines і його брату Майку Дбіле, який працює представником авіакомпанії в Чикаго.
Boeing Silk Way Airlines в міжнародному аеропорту Мальпенса в Мілані, 2016 рік. (Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons)
Чи не пільгову позику
Ідею подати заявку на отримання кредиту, який згодом вилився в 420-мільйонний позику, вперше озвучив глава Azerbaijan Airlines під час візиту голови Експортно-імпортного банку в Азербайджан в 2008 році, згідно з дипломатичним повідомленням США, опублікованому WikiLeaks.
За незрозумілих причин заяву на отримання позики було отримано тільки в 2014 році, через шість років. На той час IHC пропала з поля зору - по крайней мере, в офіційних кредитних документах, які вимагають вказувати власників і акціонерів.
У якийсь момент між 2007 і 2014 роками IHC позбулася акцій в Silk Way. У той час як IHC відмовилася від своєї частки участі (по крайней мере, на папері), вона не відмовилася від контролю над авіакомпанією.
У 2011 році російський менеджер Григорій Юрков отримав довіреність на Silk Way Holding і IHC, згідно офіційній газеті Люксембургу. Довіреність гарантує, що через Юркова IHC може укладати угоди і виконувати фінансові зобов'язання від імені авіакомпанії Silk Way незалежно від формальної власності авіакомпанії.
«Хоча, як правило, така структура не є незаконною, вона може використовуватися для приховування та / або ухилення від зобов'язань щодо розкриття інформації, а також конфлікту інтересів або особистостей залучених осіб», - сказав Том Горман, партнер юридичної фірми Dorsey & Whitney LLP, яка вивчила історію власності компанії.
«Такий прихований конфлікт інтересів може мати серйозні політичні наслідки», - продовжив він, вказавши на попереднє розслідування 2010 року, в якому донька президента Арзу була визнана частковим власником Silk Way Bank, однієї з компаній холдингу Silk Way.
документи , Які Silk Way Airlines заповнювала в 2015 році до подачі в Мінтранспорту у Вашингтоні, також свідчать, що IHC належать п'ять з 11 літаків, які використовує Silk Way Airlines. Один експерт вважає, що таким чином гроші потрапляють до власників IHC, коли Silk Way платить завищену суму за оренду цих літаків.
Через формального зміни прав власності EXIM не поставив жодного ніяких питань про IHC і її ролі до затвердження гарантії по кредиту, незважаючи на вплив офшорної компанії на авіакомпанію.
У спілкуванні з журналістами представник EXIM послався на протокол засідання правління EXIM, в якому IHC не обговорювалася.
Знайомство з таємничою людиною
Багато питань, відповідей на які знайти не вдалося, стосуються Silk Way і її угод.
Проти заявка компании на Надання кредиту в 2014 году прояснила важлівій момент: на тій годину Заур Ахундов, Колишній чиновник правительства Азербайджану, ставши 100-процентним власником всієї Silk Way Group. На той час фірма і багато її холдинги вже коштували мільярди доларів.
Про Ахундова відомо мало. Однак спостерігачі, які стежили за корупційними скандалами в Азербайджані, розгледіли знайомий «почерк».
«Це повторюється корупційна схема в Азербайджані. Хтось з'являється з нізвідки і стає обличчям компанії, не будучи при цьому кінцевим бенефіціаром », - розповідає Річард Казларіч, посол США в Азербайджані в 1994-1997 роках.
«Я особисто не знаю [Ахундова], але схема знайома. Ця бізнес-модель є особливістю трансакцій в Азербайджані протягом багатьох років », - продовжив він, вказавши на більш раннє розслідування Global Witness щодо діяльності нафтової компанії Азербайджану.
У 2010 році Ахундов був призначений головою наглядової ради банку Silk Way. У тому ж документі також була вказана дочка президента в якості акціонера-засновника банку.
Заявка, подана авіакомпанією Silk Way Airlines в EXIM, також розкриває раніше невідому інформацію про Ахундова, який виявився недоступний для коментарів, незважаючи на кілька листів і телефонних дзвінків його юристам у Вашингтоні.
Більшу частину життя Ахундов, якому зараз 50 років, працював на різних посадах в уряді Азербайджану. Він почав свою кар'єру в планової комісії уряду Азербайджану в 1991 році, а потім перейшов до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків. У 1997 році отримав ступінь кандидата економічних наук в Азербайджанському державному економічному інституті, після чого три роки працював директором компанії Cargo Aviation, яка належала державній Azerbaijan Airlines.
Ахундов був директором аеропорту Баку під час хвилі приватизації в 2003 році, в ході якої багато підприємств Azerbaijan Airlines були поглинені холдингом Silk Way Holding. Він був засновником Silk Way Airlines в 2001 році і пізніше, в 2005-му, був призначений її президентом. Цю посаду він займає до цього дня.
З огляду на досвід держслужбовця, неясно, як Ахундов став власником мільярдного конгломерату з більш ніж 10 літаками, страховою компанією, будівельною компанією і компанією з обслуговування повітряних суден, об'єднавши підприємства в Silk Way Group.
Також неясно, як він отримав право власності на компанію IHC і чому IHC продовжує мати право укладати угоди і приймати зобов'язання від імені Silk Way Airlines.
«Азербайджан можна описати як централізовану піраміду, всю вигоду від якої отримує одна сім'я, що збирає« ренту »зі всієї економіки, - говорить Щенкан з Freedom House. - Сюди входять всі види трансакцій, які можуть включати податки, публічні фонди, а також речі, які традиційно асоціюються з приватним сектором: імпорт / експорт, товари народного споживання, транспорт - будь-яку сферу економіки, в якій бере участь сім'я президента і від якої вона може урвати шматок ».
Матеріал підготовлений у співпраці з Stabile Center for Investigative Journalism Колумбійського університету.
